Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 08 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 февраля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета АО «ТПК» за 2023 год.
2. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
3. Рекомендации Совета директоров АО «ТПК» по распределению прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года), чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2019 года, 1 квартал 2020 года, 2 квартал 2020 года, 3 квартал 2020 года) и от чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТПК» за 2023 год, порядку выплаты дивидендов.
4. Предложение Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «ТПК» по решению в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Рассмотрение и утверждение поступивших от акционеров АО «ТПК» предложений о выдвижении кандидатов на избираемые общим собрании акционеров АО «ТПК» должности членов Совета директоров.
6. Привлечение регистратора для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
7. Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ТПК», об определении формы собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТПК».
10. Определение порядка сообщения акционерам АО «ТПК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТПК» и текста уведомления (информационного письма). Утверждение текста уведомления (информационного письма).
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «ТПК» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТПК», и порядка ознакомления с информацией (материалами).
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТПК».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников
3.2. Дата 09.02.2024г.